|
|
|
ПрАТ "Вінницяоблагрообладнання"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05448219 |
 Телефон: |
0432-58-74-08, 58-76-33 |
 e-mail: |
info@obladnannja.pat.ua |
| Юридична адреса: |
вул. Молодіжна 55, смт. Вороновиця, Вінницький р-н, Вінницька обл., Україна, 23252 |
|
|
| |
Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2014 |
| Кворум зборів** |
75.61 |
| Опис |
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв товариства. 2.Звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства. 3.Звiт правлiння про результати фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2014 рiк. 4.Прийняття рiшення про попередне схвалення значних правочинiв, якi вчиняються товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України. 5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами фiнансового 2013 року. 7.Прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання голови та членiв наглядової ради товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з гловою та членами наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на пiдписання договору з головою та членаминаглядової ради.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення: 1.На перiод проведення рiчних загальних зборiв затвердити склад лiчильної комiсiї в кiлькостi трьох осiб. Затвердити регламент роботи загальних зборiв. 2.Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради товариства з 01.01.2012 р. по 16.04.2014 р. 3.Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та рiшення правлiння товариства, прийнятi з 01.01.2013 року по 16.04.2014 р. Роботу правлiння товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк. 4.Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною вартiстю 10000000.00грн (десять мiльйонiв) гривень кожний. 5.Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 6.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами фiнансового 2013 року. 7.Вiдкликати наглядову раду в повному складi. Обрати наглядову раду товариства в кiлькостi трьох осiб: Цюра В.О., Венглiнська Н.П., Бурлака Т.I. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|