|
|
|
ПрАТ "Вінницяоблагрообладнання"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05448219 |
 Телефон: |
0432-58-74-08, 58-76-33 |
 e-mail: |
info@obladnannja.pat.ua |
| Юридична адреса: |
вул. Молодіжна 55, смт. Вороновиця, Вінницький р-н, Вінницька обл., Україна, 23252 |
|
|
| |
Дата розміщення: 24.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2016 |
| Кворум зборів** |
75.6 |
| Опис |
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3.Звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства за звiтний перiод. 4.Звiт Правлiння про пiдсумки виробничо – господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2016 рiк. 5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2015 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2015 фiнансового року. 7.Затвердження порядку покриття збиткiв, понесених товариством за наслiдками 2015 року. 8.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї товариства. 11.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України. 12.Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. 13.Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження товариства. 14.Затвердження та внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства». 15.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн та доповнень до статуту товариства викладених у новiй редакцiї.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 75,60 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Затвердити склад Лiчильної комiсiї в кiлькостi 3 осiб, персонально: Макаркiна С.М., Юрчак А.Г., Веретинський В.О. 2.Затвердити регламент загальних зборiв. 3.Затвердити звiт наглядової ради за 2015 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради з 01.01.2015 р. по 14.04.2016 р. 4.Затвердити звiт правлiння про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi за 2015 рiк та рiшення правлiння, прийнятi з 01.01.2015 р. по 14.04.2016 р. Роботу правлiння за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2016 рiк. 5.Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. 6.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами фiнансового 2015 року. 7.Затвердити порядок покриття збиткiв одержаних товариством у звiтному 2015 роцi в розмiрi 52 тис.грн. за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 8.В зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень ревiзiйної комiсiї, припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї – Огорової Г.М., Товходим Р.I., Юр Г.П. 9.Обрати членами ревiзiйної комiсiї товариства 3 особи, персонально: Огорову Г.М., Окунь О.В., Юр Г.П, строком на 5 рокiв. 10.Затвердити цивiльно-правовi договори, що укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї. Уповноважити голову правлiння на їх пiдписання. 11.Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. 12.Уповноважити голову правлiння на пiдписання значних правочинiв. 13. Перейменувати вулицю Жовтнева на вулицю Молодiжну в смт. Вороновиця Вiнницького району Вiнницької областi. 14. Рiшення не прийняте. 15. Рiшення не прийняте. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|