| |
Дата розміщення: 11.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
75.6 |
| Опис |
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3.Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства за звiтний перiод.
4.Звiт правлiння про пiдсумки виробничо – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2017 рiк.
5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2016 фiнансового року.
7.Затвердження порядку покриття збиткiв, понесених товариством за наслiдками 2016 року.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства.
9.Обрання членiв наглядової ради товариства.
10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради товариства
11.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення згiдно дiючого законодавства України.
12.Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення згiдно дiючого законодавства України.
13.Прийняття рiшення про затвердження положення про наглядову раду товариства.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 75,60 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Затвердити склад Лiчильної комiсiї в кiлькостi 3 осiб, персонально: Макаркiна С.М., Юрчак А.Г., Веретинський В.О. 2.Затвердити регламент загальних зборiв. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Роботу Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства з 01.01.2016 р. по 20.04.2017 р. 4. затвердити звiт Правлiння про пiдсумки виробничо - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та рiшення правлiння товариства , прийнятi з 01.01.2016 року по 20.04.2017 р. Роботу Правлiння Товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за результатами фiнансового 2016 року. 7. Затвердити порядок покриття збиткiв одержаних товариством у звiтному 2016 роцi в розмiрi 693 тис.грн. за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 8. Припинити в повному складi повноваження голови та членiв Наглядової ради товариства – Цюри Василя Олексiйовича, Венглiнської Наталiї Петрiвної , Бурлаки Тетяни Iванiвни. 9. Обрати членами Наглядової ради 3( три ) особи -Цюру Вадима Васильовича, Венглiнську Наталiю Петрiвну, Бурлаку Тетяну Iванiвну ,термiном на1 (один ) рiк. 10. Затвердити цивiльно-правовi договора, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради товариства. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Чмiля Миколу Iвановича на пiдписання цивiльно-правових договорiв, з головою та членами Наглядової ради товариства. 11. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, ,якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення граничною вартiстю 20 000 000.00грн (двадцять мiльйонiв) гривень. 12. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення,пiсля погодження iх Наглядовою Радою. 13. Затвердити положення про Наглядову Раду товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: