ПрАТ "Вінницяоблагрообладнання"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницяоблагрообладнання"

код за ЄДРПОУ 05448219, місцезнаходження: 23252, Вінницька область, Вiнницький, смт. Вороновиця, вул. Молодiжна, 55, міжміський код та телефон: (0432) 58-74-08, -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://obladnannja.pat.ua/emitents/reports/year/2018

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Юрек-Аудит",, 22841651

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді відбулися чергові та позачергові загальні збори

Дата зборів 14.08.2018.
Вид загальних зборів: позачергові
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. 4.Визначення уповноваженої особи на підписання значного правочину. 5.Затвердження рішень наглядової ради.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв - 75,60 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Макаркіна Світлана Миколаївна - голова лічильної комісії, Панасюк Анатолій Анатолійович - член лічильної комісії, Веретинський Василь Омельянович - член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів. 2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення: 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів. 5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів товариства: 1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.; 2.Виступи - до 3 хв.; 3.Запитання - до 2 хв.; 4.Відповіді на запитання - до 3 хв. 3. Вчинити значний правочин, предметом якого є комплекс будівель та споруд, розташований по вул. Молодіжна, 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами (літ. А), загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою (літ. Б), загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 (літ. В), загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3 (літ. Г), загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення (літ. Д), загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція (літ. Е), загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна (літ. Ж), загальною площею 45,5 кв. м.; теплиця (літ. З); вбиральня (літ. М); сарай (літ. Б1); огорожа (№1); криниця (№2); залізничний пункт (літ. 3); гноєсховище (літ. 4) та асфальтований майданчик (літ. І - ІV). Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). 4. Уповноважити голову правління товариства на підписання значного правочину, предметом якого є комплекс будівель та споруд, розташований по вул. Молодіжна, 55 в смт. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, в склад якого входять: будівля контори з прибудовами (літ. А), загальною площею 1234,9 кв. м.; склад з рампою (літ. Б), загальною площею 1572,9 кв. м.; склад № 2 (літ. В), загальною площею 671,6 кв. м.; склад № 3 (літ. Г), загальною площею 1579,7 кв. м.; побутове приміщення (літ. Д), загальною площею 716,7 кв. м.; трансформаторна підстанція (літ. Е), загальною площею 70,5 кв. м.; прохідна (літ. Ж), загальною площею 45,5 кв. м.; теплиця (літ. З); вбиральня (літ. М); сарай (літ. Б1); огорожа (№1); криниця (№2); залізничний пункт (літ. 3); гноєсховище (літ. 4) та асфальтований майданчик (літ. І - ІV). Ринкова вартість комплексу складає 1 046 400 (один мільйон сорок шість тисяч чотириста) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). Сума правочину складає 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень включно з податком на додатну вартість (ПДВ). 5. Затвердити рішення наглядової ради товариства від 02.07.2018 року та від 09.07.2018 року..

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4.Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. 5.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 6.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2017 року. 7.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік. 8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 11.Прийняття рішення про зміну місце знаходження товариства. 12.Внесення змін до предмету діяльності товариства. 13.Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. 14.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. 15.Затвердження та внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції. 16.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 17.Обрання членів наглядової ради товариства. 18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. 19.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. 20.Обрання членів ревізійної комісії товариства. 21.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії товариства.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв - 75,60 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Макаркіна Світлана Миколаївна - голова лічильної комісії, Панасюк Анатолій Анатолійович - член лічильної комісії, Веретинський Василь Омельянович - член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів. 2. Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення: 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос, крім кумулятивного голосування. 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів. 5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства: 1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.; 2.Виступи - до 3 хв.; 3.Запитання - до 2 хв.;4.Відповіді на запитання - до 3 хв. 3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період. 4. Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік. 5. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною. 6. Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2017 року, в розмірі 852 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів. 7. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік. 8. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. 9. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них; договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо; виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу. 10. Визначити уповноважену особу - голову правління товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України. 11. Змінити місцезнаходження товариства з 23252, Україна, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Жовтнева, будинок 55 на 23252, Україна, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55. 12. Внести зміни до предмету діяльності товариства шляхом доповнення та вилучення наступних видів економічної діяльності юридичної особи. Вилучити КВЕДи 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення та 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Доповнити КВЕДи 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 52.10 Складське господарство; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Основний КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості замінити на основний КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості залишити в господарській діяльності товариства. 13. Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. 14. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. Доручити Ратич Аллі Вініамінівні (паспорт АВ 169766, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, 18 жовтня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2280912145) здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та державною реєстрацією змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. 15. Затвердити та внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції. 16. В зв'язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі, персонально: Цюра Вадим Васильович, Венглінська Наталія Петрівна, Бурлака Тетяна Іванівна. 17. Обрати членами наглядової ради товариства строком на три роки трьох осіб, персонально: Віхренко Валерій Якович - акціонер товариства, Крива Алла Анатоліївна - представник акціонера товариства Веретинського Василя Омеляновича, Савицький Антон Валерійович - представник акціонера товариства Окунь Ольги Василівни. 18. Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами наглядової ради товариства. 19. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Огоровая Галина Миколаївна, Юр Григорiй Павлович, Окунь Ольга Василiвна. 20. Обрати членами ревізійної комісії товариства строком на п'ять років три особи, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джуринська Анна Михайлівна, Ставський Олександр Юрійович. 21. Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами ревізійної комісії товариства..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося