Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	22.04.2019
Кворум зборів**	75.6
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 5.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 року. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв - 75,60 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Волощук Тетяна Петрівна - голова лічильної комісії, Яковлева Марія Гаврилівна - член лічильної комісії, Вариченко Володимир Якович - член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів. 2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення: 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів. 5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства: 1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.; 2.Виступи - до 3 хв.; 3.Запитання - до 2 хв.; 4.Відповіді на запитання - до 3 хв. 3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період. 4. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною. 5. Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року в сумі 683 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів. 6. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік. 7. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. 8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту; контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них; договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо; виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу. 9. Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України - виконуючого обов'язки голови правління товариства або голову правління.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	В звітному році чергові загальні збори були скликані та проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	В звітному році позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні