ПрАТ "Вінницяоблагрообладнання"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Наглядова рада товариства постійних чи тимчасових комітетів з числа своїх членів не утворювала.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Наглядова рада товариства постійних чи тимчасових комітетів з числа своїх членів не утворювала.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги	X
Інше (запишіть):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
За звітний період було проведено двадцять три засідання наглядової ради. 01.03.2019 рік. Було прийнято наступні рішення: 1.Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік та заходи за наслідками його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік. 2.Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 22 квітня 2019 року на 11:00 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55, в кабінеті головного бухгалтера. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 10:00 за місцем проведення зборів та закінчити о 10:45. 3.Винести питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на розгляд та затвердження річних загальних зборів, що відбудуться 22 квітня 2019 року. 4.Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства. 5.Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 22 квітня 2019 року. 6.Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 22 квітня 2019 року. 7.Визначити спосіб подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою. 8.Затвердити єдину форму бюлетеня для голосування, яка б забезпечила захист його від підробки та уповноважити виконуючого обов'язки голови правління Мартинюка Назара Романовича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 9.Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на члена правління товариства Ратич Аллу Вініамінівну. Правлінню товариства, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9:00 до 12:00 у кабінеті голови правління публічного акціонерного товариства "Вінницяоблагрообладнання" за адресою: Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55. Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на виконуючого обов'язки голови правління товариства. 10.Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 22 квітня 2019 року. Такою датою вважати 14 березня 2019 року. 11.Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 16 квітня 2019 року. 12.Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів, та проведення цих загальних зборів призначити: Волощук Тетяна Петрівна, Яковлева Марія Гаврилівна, Вариченко Володимир Якович - члени реєстраційної комісії. Призначити робочу президію річних загальних зборів акціонерів товариства у кількості двох осіб, голову та секретаря зборів у складі: Мартинюк Назар Романович - голова зборів, Ратич Алла Веніамінівна - секретар зборів. 13.Сформувати тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Волощук Тетяна Петрівна - голова тимчасової лічильної комісії, Яковлева Марія Гаврилівна - член тимчасової лічильної комісії, Вариченко Володимир Якович - член тимчасової лічильної комісії. 14.З метою підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності, доручити ревізійній комісії провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Доповісти про результати проведеної нею перевірки річним загальним зборам акціонерів, що відбудуться 22 квітня 2019 року. 15.Обрати товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторську фірму "Юрек - Аудит" для проведення аудиторської перевірки за результатами минулого 2018 року, а також для перевірки інформації та висловлення думки щодо інформації, визначеної в Звіті керівництва за 2018 рік. Визначити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та розмір оплати її послуг. Доручити виконуючому обов'язки голови правління Мартинюку Назару Романовичу укласти зазначений договір з товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторською фірмою "Юрек - Аудит". 05.04.2019 рік. Було прийнято наступне рішення: Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 22 квітня 2019 року. 12.04.2019 рік. Було прийнято наступне рішення: На чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Вінницяоблагрообладнання" заслухати та затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період. 19.04.2019 рік. Було прийнято наступні рішення: 1.Затвердити рекомендації річним загальним зборам за результатами розгляду висновку товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фірми "Юрек - Аудит" для прийняття рішення щодо нього, а саме прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ" за 2018 рік, станом на 31.12.2018 року. 2.Затвердити річну інформацію товариства за 2018 рік. 26.04.2019 рік. Були прийняті наступні рішення: Припинити повноваження виконуючого обов'язки голови правління Мартинюка Назара Романовича та обрати його головою правління товариства. 22.04.2019 рік, 26.04.2019 рік, 03.05.2019 рік, 06.05.2019 рік, 10.05.2019 рік, 13.05.2019 рік, 17.05.2019 рік, 20.05.2019 рік, 24.05.2019 рік, 27.05.2019 рік, 31.05.2019 рік, 03.06.2019 рік, 07.06.2019 рік, 10.06.2019 рік, 14.06.2019 рік, 17.06.2019 рік, 21.06.2019 рік. На засіданнях були прийняті рішення про затвердження умов Договору про прощення боргу з сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Надія" та доручення голові правління укласти даний договір. 12.07.2019 рік. Було прийнято наступні рішення: Про продаж металоконструкції крана козлового.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.